Crime organizado no varejo vai além do furto em lojas

David Johnston*

Por NRF, 19 de julho de 2023

Todos nós já vimos notícias de crimes descarados no varejo, com grupos de indivíduos enchendo as mãos ou sacolas com mercadorias que são, posteriormente, vendidas no mercado paralelo. Os furtos e roubos nas lojas pode ser o elemento mais visível do crime organizado, mas não são a única forma que afeta o ecossistema do varejo nos Estados Unidos.

O roubo de cargas, por exemplo, aumentou 41% em relação ao ano passado nas primeiras 20 semanas de 2023, de acordo com a CargoNet, uma empresa da Verisk. Grupos de crime organizado (ORC) envolvidos em roubos de cargas e à cadeia de suprimentos nos Estados Unidos geralmente são mais estruturados, operando muitas vezes como um negócio capaz de movimentar mercadorias em grandes quantidades por meio de canais de negócios ilícitos.

Recentemente, investigações da polícia levaram à recuperação de US$ 50 milhões pela Patrulha Rodoviária da Califórnia e uma apreensão de US$ 7 milhões em calçados Nike roubados do Porto de Los Angeles. Esses incidentes relatam episódios de mercadorias subtraídas por meio de esquemas fraudulentos e roubos de mercadorias de contêineres, armazéns ou centros de abastecimento.

O comércio eletrônico e a fraude online contribuem muito para o crime organizado, não apenas envolvendo produtos ou mercadorias, mas também financeiramente. Os varejistas continuam a combater a fraude com uma maior convergência entre os métodos de fraude online e na loja. Compre online e retire na loja e os serviços de devolução na loja são usados por grupos do crime organizado para obter mercadorias ou converter produtos roubados em dinheiro.

Os métodos de roubo também incluem fraudes de triangulação, que é a compra de mercadorias com cartões de crédito roubados ou credenciais de contas online com o objetivo de revender mercadorias obtidas a um consumidor terceirizado inconsciente. Esses métodos prejudicam o varejista duas vezes: ele sofre a perda do produto, além de oferecer um estorno financeiro pela compra fraudulenta em um cartão de crédito roubado.

Os varejistas também estão enfrentando crimes envolvendo cartões-presente. Os falsários incluem a alteração de vales-presente, que quando comprados podem ser usados ou revendidos por fraudadores. Um estudo da Federal Trade Commission descobriu que em 2022 os consumidores relataram mais de 48 mil casos de fraude com cartões-presente, totalizando mais de US$ 228 milhões em perdas.

Os crimes de grupos organizados não são conduzidos apenas por gangues locais ou jovens. Agências federais e estaduais de aplicação da lei em todo o país têm investigado grupos internacionais envolvidos em vários crimes. Sabe-se, por exemplo, que grupos de ladrões sul-americanos se envolvem em roubos de joias caras. Foi constatado que eles trabalham com precisão militar, com reconhecimento e métodos para ocultar e burlar os sistemas de segurança. Sabe-se que muitos desses grupos também se envolvem em roubos de residências em bairros ricos em alguns estados nos Estados Unidos.

A proteção de produtos exige atenção de todo o ecossistema de varejo, incluindo os ativos digitais. A aprovação da Lei INFORM é o primeiro passo na legislação nacional para combater o crime organizado. A NRF foi líder nos esforços para promulgar a lei e continua a fazê-los em defesa de membros com a Lei de Combate ao Crime Organizado no Varejo de 2023.

Com apoio bipartidário tanto na Câmara quanto no Senado, o projeto de lei CORCA trará maior apoio e recursos das autoridades federais para ajudar as personalidades locais e estaduais em investigações. A aprovação dele é mais um passo no esforço do país para reduzir o impacto do crime organizado no varejo.

A NRF tem uma campanha popular apoiando a aprovação do projeto de lei. Como membro da NRF, varejista, parceiro da indústria ou cidadão público, você pode nos ajudar pedindo ao seu senador ou representante que apoie e vote nesse projeto de lei. Será necessário um esforço da comunidade para que isso aconteça.

*Vice-presidente de Proteção de Ativos e Operações de Varejo da NRF